Crystal — инструмент для расследования махинаций с криптовалютами

Crystal — инструмент для расследования махинаций с криптовалютами

Компания Bitfury Group запускает аналитическое софтверное решение Crystal, новый все-в-одном инструмент для правоохранительных органов и финансовых организаций, который поможет в расследовании махинаций с использованием биткоина и других криптовалют.

Crystal предоставляет полный доступ к биткоин-блокчейну и использует расширенную аналитику для поиска и отображения подозрительных транзакций и связанных объектов. Инновационный инструмент также предлагает запатентованную систему «оценки рисков», помогающую выявлять и отслеживать подозрительные действия. Crystal был разработан для использования правоохранительными органами, для установления реальных личностей объектов, совершающих подозрительные транзакции биткоинов, и определения взаимосвязей между преступными действиями, а также для использования финансовыми и другими учреждениями, участвующими в расследовании и предоставляющих юридическую экспертизу.

«Публичные блокчейны имеют потенциал фундаментально улучшить нашу повседневную жизнь, повысить ее качество. К сожалению, находятся люди, которые используют псевдоанонимность публичных блокчейнов для совершения преступлений. Новый инструмент Bitfury Group Crystal значительно облегчит выявление и отслеживание незаконных действий на блокчейне. С Crystal мы делаем важный шаг на пути к тому, чтобы биткоин-блокчейн и другие публичные блокчейны имели безопасное будущее», — рассказал Валерий Вавилов, CEO Bitfury Group.

Блокчейн и криптовалюты предлагают значительные преимущества как инструменты децентрализованной передачи и учета активов. Поскольку блокчейн становится все популярнее и широко используется, появляется необходимость в использовании набора инструментов для отслеживания противоправных действий. Crystal на данный момент является наиболее полным и эффективным инструментом, позволяющий связать псевдоанонимный платеж в биткоин с реальной личностью, определить владельца биткоин-кошелька и связи между разными блокчейн-объектами и предоставить неопровержимые доказательства этих действий и связей между ними.

Начиная с сегодняшнего дня базовая версия программного обеспечения Crystal будет бесплатно доступна для пользователей, цены на подписки на Pro-версию для организаций будут названы в марте.

О Crystal

Crystal обладает широким спектром атрибутов, обеспечивающих проведение расследований по блокчейн максимально эффективным способом.

Комплексный набор инструментов

Crystal собирает всю доступную онлайн информацию в один удобный пользовательский интерфейс. Блокчейны содержат огромное количество данных; Crystal проверяет эти данные и анализирует их. Данные блокчейн часто не связаны с конкретным субъектом — особенно, когда речь идет о незаконной деятельности. Crystal выходит за рамки блокчейна и собирает информацию о биткоин-адресах и объектах из других источников, таких как веб-форумы и другие сайты, на которых собираются пользователи блокчейн. Благодаря этому комплексному подходу, Crystal может установить не только адрес субъекта, но и его личность.

User-Friendly Explorer

Интерфейс Crystal прост в использовании и более функционален по сравнению с имеющимися на рынке аналогами. Интуитивно-понятный инструмент позволяет следователям сосредоточиться только на релевантных транзакциях и адресах, в то же время дает возможность для более детального анализа конкретных транзакций.

Автономное отслеживание

Crystal дает полную визуализацию транзакций и адрес конечного получателя или адрес учреждения, где средства были выведены в фиат. Функция автоматического отслеживания подозрительных транзакций позволяет сэкономить дни по сравнению с поиском информации в ручную. На почту придет уведомление, когда поиск будет завершен.

Детальная оценка рисков

Crystal помогает следователям осуществлять скоринг транзакций и оценивать риски. Вооружившись этим «оценщиком рисков», сотрудники правоохранительных органов и другие люди, занимающиеся расследованием, могут отслеживать наиболее подозрительные транзакции. Чтобы получить оценку риска, Crystal отслеживает взаимоотношения между субъектом и недобросовестными участниками рынка (например, трейдерами на черном рынке) и надежными контрагентами. В результате Crystal сообщает о степени вероятности того, что тот или иной адрес используется для проведения незаконных транзакций. Результаты анализа данных представлены в виде графика, который может быть использован в других программных средствах или для подготовки отчетов. Crystal — основной источник данных криптовалютной аналитики расследований по блокчейн. Благодаря REST API Crystal может служить основой набора автоматизированных инструментов, которые отслеживают и оценивают транзакции.

Взаимодействие субъекта

Crystal предоставляет доказательства связей между разными участниками системы, что позволяет легко определить, проводились ли транзакции теми или иными лицами. В интуитивно-понятном интерфейсе отображаются общее количество транзакций и суммы, переведенные между двумя объектами за определенный промежуток времени.

Продвинутые аналитические сервисы (распутывание, кластеризация, сбор данных)

Объект может использовать несколько биткоин адресов, и одна транзакция может распределять средства нескольким получателям, что затрудняет следователям наблюдение за конкретным лицом. Crystal может легко определить необходимый объект и движение его средств, используя уникальные, эффективные алгоритмы, которые группируют адреса, принадлежащие одному и тому же владельцу, в кластер, тем самым все транзакции, относящиеся к одному и тому же объекту, попадают в выдачу.

Поддержка безопасной инфраструктуры

Pro версия данного продукта может использоваться как внутренний инструмент для расследований, развернутый на внутренней инфраструктуре в соответствии с политикой безопасности клиента. Никакие данные никогда не покинут безопасный периметр корпоративной сети.

Bitfury Group — многопрофильная блокчейн-компания, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном. Bitfury Group — это международная команда экспертов в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. Опыт Bitfury Group обеспечивает успешную, легкую, быструю, безопасную и экономически выгодную связь с блокчейном. Bitfury Group — это международная команда экспертов в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества. Bitfury Group верит, что блокчейн откроет новые двери для мировых экономических возможностей и процветания, а ее миссия заключается в создании и продвижении программных приложений, которые будут способствовать дальнейшему развитию инноваций и децентрализованной экономики.